La liste des pays à haut risque en matière de lutte contre le blanchiment d'argent de l'UE est mise à jour avec effet au 5 août 2025.
Le règlement délégué (UE) 2025/1184 de la Commission du 10 juin 2025 modifie le règlement délégué (UE) 2016/1675 afin d'ajouter l' Algérie, Angola, Côte d’Ivoire, Kenya, Laos, Liban, Monaco, Namibie, Népal et Venezuela.
Ces pays ont fourni un engagement politique de haut niveau, par écrit, pour remédier aux lacunes identifiées, et ont élaboré un plan d'action en collaboration avec le GAFI (FATF).
Parallèlement, le règlement supprime de cette liste les juridictions suivantes : Barbade, Gibraltar, Jamaïque, Panama, Philippines, Sénégal, Ouganda et Émirats arabes unis.
À l'issue de la période d'examen, aucune objection n'ayant été formulée, l'acte délégué a été officiellement adopté en tant que règlement délégué de la Commission et publié au Journal officiel de l'Union européenne. Il figure dans le JO sous le nom de règlement délégué (UE) 2025/1184 de la Commission du 10 juin 2025, qui modifie le règlement délégué (UE) 2016/1675 afin de mettre à jour la liste des pays tiers à haut risque . Le règlement délégué a été publié le 16 juillet 2025 dans la série L du Journal officiel et a ainsi acquis force de loi. Conformément à son texte, il est entré en vigueur le vingtième jour suivant sa publication . Cela signifie que la liste actualisée des pays tiers à haut risque prend effet le 5 août 2025, comme le confirme le site web de la Commission consacré à la lutte contre le blanchiment d'argent. La publication du règlement délégué au JO marque la dernière étape du processus, signifiant que l'acte est désormais en vigueur et que la liste des pays tiers à haut risque de l'UE a été officiellement mise à jour.
La liste complète mise à jour est désormais la suivante :
-
Afghanistan
-
Algérie
-
Angola
-
Burkina Faso
-
Cameroun
-
République démocratique du Congo
-
Haïti
-
Iran
-
Côte d’Ivoire
-
Kenya
-
Laos
-
Liban
-
Mali
-
Monaco
-
Mozambique
-
Myanmar
-
Namibie
-
Népal
-
Nigéria
-
Corée du Nord
-
Afrique du Sud
-
Soudan du Sud
-
Syrie
-
Tanzanie
-
Trinité-et-Tobago
-
Vanuatu
-
Venezuela
-
Vietnam
-
Yémen
Le défi posé par le Parlement à la Commission européenne est de garantir que les prochaines mises à jour soient traitées plus rapidement, en tenant compte du fait que le GAFI a récemment modifié sa « liste grise », ce qui doit encore être intégré par l’UE.
Il est espéré qu’un mécanisme de révision sera mis en place, permettant des inscriptions pays par pays, plutôt qu’une mise à jour groupée par juridictions.
Pour plus d’informations, veuillez contacter: office@rosemont-mc.com